Liste indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod banaka (G. br. 3286 od 1. 2. 2024. godine)
Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod obveznika iz oblasti životnog osiguranja (G. br. 3287 od 1. 2. 2024. godine)
Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (G. br. 3288 od 1. 2. 2024. godine)
Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod davalaca finansijskog lizinga (G. br. 3289 od 1. 2. 2024. godine)
Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod platnih institucija i institucija elektronskog novca (G. br. 4817 od 13. 4. 2023. godine)
Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama (G. br. 6463 od 14. 6. 2023. godine)