Dostavljanje godišnjih izveštaja u vezi sa SPN i FT

Obaveštenje ovlašćenim menjačima i javnom poštanskom operatoru o obavezi sačinjavanja i dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2025. godinu o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole

Pravilnikom o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 42/2025), članom 10. propisano je da je obveznik dužan da sačini godišnji izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole, i to najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, i da ga dostavi Upravi za sprečavanje pranja novca i organima koji vrše nadzor nad primenom Zakona, na njihov zahtev, u roku od tri dana od dana podnošenja tog zahteva.

Takođe, Odlukom o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor („Službeni glasnik RS”, broj 41/2025), tačkom 63. stavom 6. propisano je da je obveznik dužan da sačini godišnji izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, i da ga dostavi Narodnoj banci Srbije, na njen zahtev, u roku od tri dana od dana podnošenja tog zahteva.

S tim u vezi, Narodna banka Srbije poziva javnog poštanskog operatora i ovlašćene menjače da svoje godišnje izveštaje o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole, u skladu s navedenim propisima, sačine najkasnije do 15. marta 2026. godine za 2025. godinu i dostave ih Narodnoj banci Srbije elektronskim putem, najkasnije do 20. marta 2026. godine do kraja dana, isključivo u formi excel tabele (link na kraju teksta), na imejl upitnik.menjackiposlovi@nbs.rs.

Godišnji izveštaj, koji je obveznik dužan da dostavi na zahtev organa koji ga nadziru, u roku od tri dana od prijema zahteva, sadrži sledeće podatke:

  1. ukupan broj prijavljenih gotovinskih transakcija u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti;
  2. ukupan broj prijavljenih lica ili transakcija za koje se sumnja da su u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorizma;
  3. ukupan broj lica ili transakcija za koje se sumnja da su u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorizma, koji su prijavljeni ovlašćenom licu od strane zaposlenih kod obveznika a nisu prijavljeni Upravi;
  4. ukupan broj uspostavljenih poslovnih odnosa kod kojih je identitet stranke utvrđen na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata stranke ili u postupku video-identifikacije, kao i ukupan broj poslovnih odnosa uspostavljenih preko punomoćnika;
  5. učestalost korišćenja pojedinačnih pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija (u daljem tekstu: indikatori) kod prijavljivanja transakcija ovlašćenom licu od strane zaposlenih kod obveznika;
  6. ukupan broj unutrašnjih kontrola izvršenih na osnovu ovog pravilnika, kao i nalaze unutrašnje kontrole (broj uočenih i ispravljenih grešaka, opis uočenih grešaka itd.);
  7. mere preduzete na osnovu izvršenih unutrašnjih kontrola;
  8. o izvršenoj unutrašnjoj kontroli informacionih tehnologija korišćenih u primeni odredaba Zakona (obezbeđivanje zaštite podataka koji se prenose elektronskim putem, čuvanje podataka o strankama i transakcijama u centralizovanoj bazi podataka, ažurnost unete liste označenih lica u sistem obveznika, ako obveznik koristi sistemsko rešenje);
  9. o sadržini programa obuke na planu otkrivanja i sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, mestu i licu koje je sprovelo program obuke, broju zaposlenih koji su pohađali obuku, kao i procenu potreba za daljim obučavanjem i usavršavanjem zaposlenih;
  10. o preduzetim merama na čuvanju podataka koji su označeni kao tajni;
  11. ukupan broj uspostavljenih poslovnih odnosa kod kojih je trećem licu povereno vršenje pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke;
  12. uočene nove trendove u postupanju stranaka obveznika koji ga mogu izložiti riziku da bude zloupotrebljen u svrhu pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, kao i o preduzetim merama za ublažavanje tog rizika.

Informacije o dostavljanju godišnjih izveštaja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma možete dobiti na brojeve telefona 011/333-7991, 011/333-8250 i 011/333-7749.